泰国警方破获跨国电信诈骗案：中国老板日赚3000万泰铢，泰籍“马仔”充当洗钱工具
近日，泰国警方在清莱府美塞县成功抓捕一名涉嫌参与跨国电信诈骗的泰籍男子，该嫌疑人被控合谋诈骗公众、提供非法金融账户、伪造及输入虚假计算机数据等罪行。
此次行动源于泰国警方接到一名前公务员的报案，该受害者遭“呼叫中心”诈骗团伙欺骗，损失超过1000万泰铢（约合215万人民币）。警方展开深入调查后，成功捣毁该诈骗网络，并逮捕了从“马仔账户”提供者、呼叫中心成员、翻译人员到背后的中国籍老板等多名核心嫌疑人。此外，警方还在沙缴府亚兰县查获一个专门负责跨境运送“马仔账户”的非法网络。
卧底行动揭露跨国洗钱网络
为了进一步追踪资金流向，泰国警方派遣卧底潜入柬埔寨波贝的一家洗钱办公室，掌握了关键证据，并成功申请逮捕令。然而，由于泰国政府近期加大了对电信诈骗的打击力度，该办公室在2025年2月底暂时关闭，嫌疑人逃回泰国，最终在警方行动中落网。
据嫌疑人供述，他自2024年11月11日起在波贝3区的一家洗钱办公室工作，该办公室由一名中国籍老板经营，专门为超过70个电信诈骗团伙提供洗钱服务，每日洗钱金额高达3000万泰铢（约合644万人民币）。
嫌疑人的主要职责包括：
审核和管理“马仔账户”：每日约有20名泰国人被招募并送往办公室，这些人通过泰国中介联系，并被秘密运送至柬埔寨后交给中国籍中介。中国老板会为每个账户支付8000至12000泰铢（约合1718-2577人民币）的报酬。
转移和清洗资金：检查“马仔账户”所开设的银行应用程序，利用这些账户进行资金转移，并将诈骗款项转换为USDT（泰达币）等加密货币。
加密货币洗钱：使用Binance、Bitkub、BinanceTH 和 Orbix等加密货币平台，将转换后的USDT转入中国老板的钱包，再根据不同诈骗团伙的需求进行分发。
目前，该嫌疑人已被押送至当地警局，泰国警方将继续追踪资金流向，并与国际执法机构合作，打击这一跨国犯罪网络。
电信诈骗与加密货币洗钱的结合
本案暴露了东南亚电信诈骗团伙的新型洗钱模式，他们利用跨境“马仔账户”进行资金转移，并依靠USDT等加密货币规避银行监管。这一模式加大了执法部门追踪资金流向的难度，同时也凸显了加密货币在非法金融活动中的潜在风险。
泰国警方呼吁民众提高警惕，避免成为诈骗团伙的目标，同时将加大对相关金融机构的监管，防止更多人卷入这一犯罪链条。
